FATF uvrstio BiH na listu zemalja pod pojačanim nadzorom

Radna grupa za finansijsko djelovanje FATF u petak je na svojoj web stranici dodala i Bosnu i Hercegovinu kao jurisdikciju pod pojačanim nadzorom koja treba da aktivno surađuje s FATF-om na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sustavima za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje.

FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

FATF u izvještaju za Bosnu i Hercegovinu navodi:

U junu 2026. godine Bosna i Hercegovina preuzela je političku obavezu na visokoj razini da će, u suradnji s FATF-om i MONEYVAL-om, raditi na jačanju učinkovitosti svog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT).

Od usvajanja Izvješća o uzajamnoj evaluaciji (MER) u decembru 2024. godine, Bosna i Hercegovina ostvarila je napredak u provedbi preporučenih mjera iz izvješća, uključujući izradu sveobuhvatne AML/CFT strategije, razvoj smjernica za financijske institucije i određene nefinancijske obveznike (DNFBP) o njihovim AML/CFT obvezama te unapređenje razmjene i korištenja financijsko-obavještajnih podataka.

Bosna i Hercegovina nastavit će suradnju s FATF-om na provedbi Akcijskog plana, s ciljem:

– daljnjeg produbljivanja razumijevanja rizika od pranja novca i financiranja terorizma;

– usvajanja politika koje će osigurati sustavno korištenje međunarodne suradnje;

– jačanja razumijevanja rizika od pranja novca i financiranja terorizma kod nadzornih tijela za notare, osiguravanja dosljednog AML/CFT nadzora nad DNFBP sektorom te izricanja proporcionalnih, odvraćajućih i učinkovitih sankcija bankarskom sektoru;

– osiguravanja pravovremene dostupnosti točnih i ažuriranih osnovnih podataka o pravnim osobama i podataka o stvarnom vlasništvu;

– pružanja ciljane povratne informacije o kvaliteti izvješća o sumnjivim transakcijama (STR);

– dokazivanja povećanja broja istraga i kaznenih progona za kaznena djela pranja novca;

– dokazivanja da se za kršenja posebnih režima prijave prijenosa gotovine preko granice primjenjuju učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije;

– dokazivanja proaktivnog postupanja u predmetima financiranja terorizma te pojašnjenja tumačenja kaznenog djela financiranja terorizma;

– osiguravanja da nadzorna tijela mogu primjenjivati puni raspon učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenja obveza vezanih uz ciljane financijske sankcije (TFS) u području financiranja proliferacije i financiranja terorizma, saopćilo je Ministarstvo sigurnosti BiH.

(TIP/Izvor: Fena/Foto: Ilustracija)