Britanski sud donio je presudu u slučaju koji se smatra najvećom zapljenom kriptovaluta u historiji. Zhimin Qian, poznata i pod imenom Yadi Zhang, proglašena je krivom pred Sudom u Southwarku (London) nakon što je priznala da je nezakonito stekla i posjedovala kriptovalute vrijedne više od 5 milijardi funti (6,7 milijardi dolara).

Prevara s hiljadama žrtava

Prema podacima londonske Metropolitanske policije, Qian (47) je između 2014. i 2017. godine vodila masovnu prevaru u Kini, obmanuvši više od 128.000 ljudi. Uvjeravala je žrtve da ulažu u projekte s visokim profitom, obećavajući dnevne dividende i „sigurnu dobit“. Stvarna pozadina bila je klasična prevara u kojoj su sredstva ulagača preusmjeravana u bitcoin. U tom periodu Qian je sakrila 61.000 bitcoina, što danas predstavlja jednu od najvećih kripto-imovina ikada zaplijenjenih u okviru krivičnog postupka.

Bjekstvo i pokušaj pranja novca

Nakon što je prevara otkrivena, Qian je pobjegla iz Kine koristeći lažna dokumenta i sakrila se u Velikoj Britaniji. Tamo je, prema policiji, pokušala oprati novac kupovinom luksuznih nekretnina. U akciji je imala pomoć Jian Wen (44), radnice iz kineskog restorana, koja je pomagala u pranju novca.

Wen je zbog svoje uloge već prošle godine osuđena na šest godina i osam mjeseci zatvora. Tokom procesa otkriveno je da je iznad restorana u kojem je radila preselila u luksuznu vilu u Sjevernom Londonu, te kupila dvije nekretnine u Dubaiju vrijedne više od pola miliona funti. Policija joj je zaplijenila i kriptovalute u vrijednosti od 300 miliona funti.

Istraga koja traje godinama

Metropolitanska policija naglašava da je riječ o jednoj od najkompleksnijih istraga u posljednjih desetljeća. Operacija je započela 2018. godine nakon dojave o transferu sumnjive imovine i trajala je gotovo sedam godina, uz saradnju s kineskim vlastima.

„Qian je godinama izbjegavala pravdu, a njeno hapšenje i priznanje rezultat su istrage koja se odvijala u više zemalja i obuhvatila čitavu mrežu pranja novca“, izjavila je detektivka Isabella Grotto, koja je predvodila istragu.

„Boginja bogatstva“ i naivni ulagači

Kineski mediji izvještavaju da je Qian u vrijeme prevare uživala gotovo kultni status. Investitori su je nazivali „boginjom bogatstva“, a mnogi su u njen projekat ulagali na nagovor porodice i prijatelja. Prema pisanju časopisa Lifeweek, ulagači – uglavnom stariji između 50 i 75 godina – davali su od stotina hiljada do nekoliko miliona juana, vjerujući da ulažu u budućnost kineske finansijske i tehnološke industrije. Među prevarenima su se našli i poslovni ljudi, bankarski službenici pa čak i pripadnici pravosuđa.

Poruka tužilaštva

Britansko tužilaštvo naglašava da je ovaj slučaj ogledni primjer kako organizovani kriminal koristi kriptovalute za prikrivanje i transfer ogromne imovine. „Bitcoin i druge kriptovalute sve češće koriste prevaranti kako bi prikrili porijeklo imovine i uživali u plodovima kriminala. Ova presuda, u kojoj je zaplijenjena najveća kripto-imovina u Ujedinjenom Kraljevstvu, pokazuje razmjere takvih aktivnosti“, izjavio je zamjenik glavnog tužioca Robin Weyell.

Iako je dio novca već nepovratno izgubljen, kineske vlasti su uspostavile fond za kompenzaciju žrtava, pa su mnogi investitori uspjeli vratiti dio svojih ulaganja. Britanske vlasti rade na tome da spriječe povrat sredstava prevarantima, dok Metropolitanska policija nastavlja istragu protiv drugih umiješanih u mrežu.

Zhimin Qian se trenutno nalazi u pritvoru, a datum izricanja presude tek treba da bude zakazan.

(TIP/Izvor: federalna.ba/BBC/Foto: Metropolitan Police)