Australska policija razbila je sofisticiranu kriminalnu mrežu za pranje novca vrijednu čak 70 miliona dolara, koju je, prema navodima istražitelja, predvodila 53-godišnja Anya Phan, samoproglašena proročica i „majstorica feng shuija“. U spektakularnoj akciji u srijedu ujutro uhapšene su Phan i njena 25-godišnja kćerka Thi Ta u luksuznom naselju Dover Heights, u istočnom Sydneyju.

Prevarila klijente lažnim proročanstvima o „milijarderu koji će im promijeniti život”

Prema policijskim navodima, Phan je godinama iskorištavala ranjive članove vijetnamske zajednice u Australiji, ubjeđujući ih da uzmu velike finansijske zajmove na osnovu njenih „proročkih vizija“. Klijentima je, navodno, govorila da će im se u životu uskoro pojaviti „milijarder“ koji će im donijeti sreću i bogatstvo – što se, naravno, nikada nije desilo. Policija tvrdi da je Phan zadržavala veliki dio novca iz tih kredita za sebe, a da je ostatak ulazio u složenu mrežu za pranje novca. Istraga je pokazala da je u pojedinim slučajevima uzimala po najmanje 150.000 dolara od svake „poslovne prilike“ koju je navodno predviđala za svoje žrtve.

Zapljena luksuznih predmeta i milionske imovine

Tokom pretresa Phanine vile u Dover Heightsu, policija je zaplijenila finansijsku dokumentaciju, mobilne telefone, elektronske uređaje, luksuzne torbe poznatih brendova, kao i zlatnu polugu od 40 grama vrijednu 10.000 dolara i žetone iz kockarnice u vrijednosti od 6.600 dolara. Pored toga, Komisija za borbu protiv kriminala Novog Južnog Velsa (NSW) zamrznula je imovinu vrijednu dodatnih 15 miliona dolara, koja se povezuje sa Phaninom mrežom.

Komandant odjela za finansijski kriminal NSW policije, detektiv Gordon Arbinja, izjavio je da je Phan „svjesno manipulisala ljudima u teškoj finansijskoj situaciji“. „Predstavljala se kao feng shui majstorica i proročica koja ubjeđuje ranjive ljude da postanu ‘mule’ u njenom kriminalnom lancu. Za svaku takvu transakciju zadržavala bi najmanje 150.000 dolara za sebe“, rekao je Arbinja.

Istražitelji tvrde da su neki od prevarenih klijenata kasnije i sami bili uhapšeni jer su učestvovali u transakcijama, iako, prema policiji, nisu u potpunosti razumjeli razmjere kriminalne aktivnosti u koju su bili uvučeni.

Živjela luksuzno, ali primala državnu pomoć

Phan, koja je u Australiju doselila 2001. godine, nikada nije imala zvanično zaposlenje, ali je godinama živjela raskošno. Policija je otkrila da su mjesečne rate za njenu kuću u Dover Heightsu iznosile čak 56.000 dolara, dok je istovremeno primala invalidninu više od 20 godina. Iako nije imala prijavljene prihode, bila je VIP igračica u jednoj od najvećih kockarnica u Sydneyju, gdje je u samo dva mjeseca oprala više od 520.000 dolara. „Na jednoj od tih posjeta kockarnici oprala je 45.000 dolara za samo tri sata“, naveo je Arbinja. „Čak je nagovorila svoju kćerku da kupi luksuzni stan u Rose Bayu vrijedan 5,3 miliona dolara.“

Optužnice: 39 tačaka protiv majke, 4 protiv kćerke

Phan se sada suočava s 39 optužnica, uključujući: vođenje kriminalne grupe, 19 tačaka za nepošteno sticanje finansijske koristi prevarom, te 13 tačaka za svjesno rukovanje novcem stečenim kriminalom.

Nakon hapšenja joj je odbijen zahtjev za kauciju, a pred sudom u Downing Centreu trebala bi se pojaviti 15. januara 2025. godine. Njena kćerka, Thi Ta, optužena je za dva slučaja finansijske prevare i nemarno rukovanje nezakonito stečenim sredstvima u iznosu većem od 5.000 dolara. Ona je puštena uz kauciju, ali se također mora pojaviti pred sudom u januaru.

Cijela afera otkrivena je u okviru istrage „Strike Force Myddleton“, koja je prvobitno započela kao provjera prevara u auto-industriji. Istražitelji su tada otkrili da su članovi sindikata koristili ukradene lične podatke za podnošenje zahtjeva za kredite kod finansijskih institucija – za kupovinu luksuznih automobila koji uopće nisu postojali, takozvanih „ghost cars“.

Dalja istraga je pokazala da je ta mreža mnogo šira i da obuhvata masovne prevare s ličnim, poslovnim i stambenim kreditima, u vrijednosti desetina miliona dolara. „Ono što je počelo kao istraga o prevari s automobilima, pretvorilo se u otkrivanje jednog od najsofisticiranijih slučajeva finansijskog kriminala koje sam ikada vidio,“ izjavio je detektiv Arbinja.

Policija očekuje nova hapšenja

Phan je, prema navodima policije, preuzela vodstvo nad kriminalnim lancem nakon što je njegov raniji vođa završio pred sudom. Policija tvrdi da je do sada uhapšeno oko polovine članova mreže, ali se istraga nastavlja. „Idemo i za profesionalnim pomagačima – advokatima, računovođama i nekim građevinskim developerima,“ rekao je Arbinja, upozorivši da su nekretnine kupljene prljavim novcem mogle vještački povećati cijene na tržištu, naročito u istočnim dijelovima Sydneya.

Prema posljednjim podacima, 17 osoba je već optuženo u okviru operacije Myddleton, a ukupna vrijednost imovine blokirane u vezi s ovim slučajem prelazi 60 miliona dolara.

(TIP7Izvor: federalna.ba/The Guardian/Foto: NSW policija)